Page 121 - MRTA Annual Report 2021-Thai
P. 121
รายงานประจาปี 2564 119 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการการรถไฟฟา้ ขนสง่ มวลชนแหง่ ประเทศไทย(รฟม.)เปน็ ผแู้ ตง่ ตง้ั กรรมการในรฟม.เปน็ กรรมการตรวจสอบประกอบดว้ ย ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสี่คน และให้ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ประกอบด้วยกรรมการของ รฟม. 4 ท่าน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รฟม. โดยสอบทาน ให้ รฟม. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในเพียงพอ กากับและ ติดตามการปฏิบัติงานของ รฟม. ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลค่าให้แก่ รฟม.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
(1) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (2) นายยุทธนา หยิมการุณ (3) นางรวีวรรณ ภูริเดช
(4) นายวิชญายุทธ บุญชิต
(5) นายพิรุณ สัยยะสิทธ์ิพานิช (6) ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ
(28 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2564) (28 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2564) (28 พฤศจิกายน 2562 – 15 กันยายน 2564) (28 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2564) (16 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. มีการประชุม จานวน 6 คร้ัง (ระเบียบวาระเวียน จานวน 2 คร้ัง) โดยมีองค์ประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยสรุปสาระสาคัญ ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี
การสอบทานรายงานทางการเงิน
สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาปีของ รฟม. พิจารณาผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ รฟม. ในประเด็นที่มีสาระสาคัญและให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัดทารายงานทางการเงินถูกต้อง เช่ือถือได้ มีการ เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เป็นสาระสาคัญเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป
การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดาเนินงานของ รฟม. การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. การดาเนินงาน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
การสอบทานการควบคุมภายใน
สอบทานความเพียงพอ เหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในของ รฟม. การรายงานผลการประเมินการ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 จากรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสานักตรวจสอบ
